Представляя интересы одной из компаний, учредителя которой кинули на деньги, усматривается мошенническая схема, которой руководствовались негодяи на протяжении почти 5 лет.
⠀
Займы, без ведома обманутого учредителя, выдавались аффилированным лицам, деньги пилили между собой. Обязательства соответственно не исполнялись, но формально было реагирование руководства ТОО, например удостоверялись исполнительные надписи и затем передавались ЧСИ.
⠀
Спустя время, меняется руководитель исполнительного органа, погружаемся в финансово-хозяйственную деятельность, и выясняем, что ЧСИ около полу года не принимал мер к принудительному исполнению исполнительных документов, в доступе к делам активно препятствовал.
Меняем ЧСИ, после чего должники дают о себе знать…
Каким образом?
Нотариус, удостоверившая ранее исполнительные надписи, спустя 7-8 месяцев необоснованно отменяет их.
Во всех случаях один нотариус.
⠀
В итоге, в отношении ЧСИ направили материал о лишении его лицензии. Нотариус же, скорее всего будет фигурантом уголовного дела.
